Оказание содействия в решении уголовного дела основателю Потребительского Кооператива «GAP» - Маулен Марат Айдарханұлы.
Сегодня финансовые пирамиды используют всевозможные приемы для камуфлирования своих действий, что значительно осложняет возможность отличить финансовую пирамиду от законопослушного Потребительского кооператива. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева от 15.02.2021 года о противодействиях деятельности финансовых пирамид в РК рабочей группой была создана дорожная карта. В феврале 2022 года на портале Egov.kz было опубликовано определение финансовых пирамид. Что послужит основой для работы многих государственных ведомств в реализации поручения главы государства. В связи с нечетким и достаточно общим определением финансовых пирамид, изложенным на портале электронного правительства Egov.kz под подозрение попадает практически все Потребительские кооперативы и в частности добросовестные Кооперативы, которых в данной индустрии большинство. Данное определение ставит под угрозу деятельность добропорядочных Кооперативов, развивающихся в виде Потребительских кооперативов. Вследствие чего, есть угроза для дестабилизации деятельности этого сегмента объединения граждан. К тому же, различные меры со стороны контролирующих органов могут привести к закрытию добропорядочных Потребительских кооперативов или потери доверия у их деятельности, что возможно приведет к социальной напряженности и усилению деятельности финансовых пирамид. Явным примером данного факта является преследование по уголовному делу основателя Потребительского кооператива «GAP» - Маулен Марат Айдарханұлы по п.2 ч.3 ст.217 УК РК - Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением. Органом уголовного преследования выступает Департамент экономических расследований города Шымкент (далее - ДЭР). Так вот ДЭР не разобравшись в ситуации решил возбудить вышеуказанное уголовное дело, произвел выемку всех документов Кооператива, а самого М.А.Маулен закрыли в следственный изолятор. Далее ДЭР направил материалы дела в следственный суд города Шымкент с ходатайством о выдаче санкции в виде содержание под стражей М.А.Маулен сроком на два месяца. Данное ходатайство было согласовано с прокуратурой города Шымкент. Во время рассмотрения ходатайства, суд даже не удосужился разобраться что такое кооператив, т.е. суд руководствовался лишь мнением следователя ДЭР и заключением прокурора. Зачастую следствие ведется с обвинительным уклоном. Никто даже не удосужился проверить разницу между реально действующими финансовыми пирамидами и Потребительским кооперативом. Действия ДЭР направлены на то, чтобы просто отчитаться перед главой государства о проведенной работе по борьбе с финансовыми пирамидами. А то, что данная борьба ведется с нарушениями прав граждан и юридических лиц почему то все молчат. Даже прокуратура. Кроме того, никто не удосужился подумать о возможном ущербе гражданам, которые являются пайщиками Кооператива. Ведь никто из органов следствия не сможет ответить на вопрос: а что будет с пайщиками Кооператива, кто будет контролировать возврат денежных средств ранее выданных займов Кооперативом своим пайщикам? Ни в одном законе не предусмотрен ответ на указанный вопрос.
Необходимо принять меры по защите М.А.Маулен:
1. Прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
2. Предоставить реабилитационный период для Кооператива для исполнения своих обязательств перед пайщиками.
Данные меры позволят избежать социальной напряженности пострадавших (без вины М.А.Маулен) пайщиков.